При заключении любой коммерческой сделки важно убедиться в надёжности партнёра. Проверка контрагента — ключевой этап, позволяющий минимизировать риск финансовых потерь, судебных споров и административных последствий.
Юристы нашей компании проводят комплексную юридическую экспертизу контрагентов, направленную на выявление реальных владельцев, оценку благонадёжности, анализ судебной практики, финансовое состояние и уровень юридической чистоты бизнеса.
Что может пойти не так при работе с недобросовестным контрагентом
Такие ситуации могут привести к блокировке расчётного счёта, отказу в возмещении НДС, претензиям со стороны налоговых органов и даже уголовному преследованию.
Мы проводим следующую работу по проверке контрагента:
Этот контент появится внутри всплывающего окна…
Обращался за помощью по трудовому спору с работодателем. Наталья Васильевна Светлова очень подробно все объяснила и помогла разобраться с проблемой. Мне все выплатили до последней копейки. Спасибо огромное!
Я бесконечно благодарна адвокату Кошелевой Тамаре Владимировне за ее исключительные услуги. Она не только решила мою правовую проблему, но и поддержала меня в трудное время. Я без колебаний рекомендую ее услуги другим женщинам, которым требуется юридическая помощь.
Хорошая юридическая компания, познала в сравнении с другими, в Москве это редкость. Благодарна Тамаре Владимировне и Артёму Владимировичу за то что помогли мне выиграть дело в суде!
Доброго всем дня ) Кто бы знал как я долго искал порядочную юридическую фирму это целая эпопея ,ну не будем о грустном это в прошлом )Когда я открывал дверь этой фирмы , я подумал очередная контора по отьему денег,но все оказалось совсем не так .Коллектив грамотный и понимающий и выполняет свои обязанности на все 100% .В особенности хочу выразить благодарность Светцовой Татьяне Сергеевне чудесная женщина и профессионал ,вот такие люди дарят веру в человечество .Всему коллективу здоровья и хорошего настроения
Огромная благодарность компании Vero Lex за оказанную помощь! Обратилась со своей проблемой (казалось бы – нерешаемой, так как ранее обращалась уже в другие компании и безрезультатно…) Здесь мне грамотно разложили по полочкам мою ситуацию, прописали пути решения, а главное – с уважением и терпеливостью! Теперь мое дело сдвинулось с мертвой точки ! Ещё раз спасибо вам за все)
Был на консультации у Елены Владимировны. Юрист быстро разобрался в вопросе и предложил варианты решения проблемы. Первичная консультация бесплатная, чем могут похвастаться далеко не все юр. фирмы (знаю о чем говорю, не первый раз обращаюсь). Необходимые документы подготовили в течении 3-х дней по очень лояльной цене (опять-таки). Теперь по вопросам юриспруденции только к этому специалисту.
Очень Рада, что обратилась именно сюда, Светлова Наталья Васильевна помогла мне, всегда была со мной на связи, все подробно объясняла и разъясняла! Благодаря ей все мои проблемы позади! Спасибо Вам огромное за Ваш труд и Ваше ответственное отношение к работе и к людям!
Хочу выразить свою искреннюю благодарность и уважение сотрудникам этой удивительно человечной юридической организации. Со мной работала Тамара Владимировна Кошелева, высокопрофессиональный и интеллигентный юрист и просто добрая женщина! Она с большим вниманием отнеслась к моему делу, внимательно изучила документы сразу! Направила, успокоила, подкорректировала. Очень спокойно, по делу, а, главное, по-человечески. Лишний раз копейки не возьмут! И результат будет! Отличное место. Здесь вам действительно помогут!
Зачем нужна проверка контрагента?
Она позволяет заранее выявить риски, связанные с его благонадёжностью, и избежать финансовых и правовых последствий сотрудничества.
Что входит в стандартную проверку контрагента?
Анализ данных из ЕГРЮЛ, проверка судебных дел, исполнительных производств, изменения руководства и учредителей, наличие ограничений и задолженностей.
Можно ли проверить ИП так же, как юридическое лицо?
Да, но объём информации ограничен. Проверяются данные из ЕГРИП, судебные дела, исполнительные производства, история регистрации.
Как часто нужно проверять контрагента?
Перед заключением договора и далее — не реже одного раза в год или при существенных изменениях (например, смена директора или учредителя).
Что делать, если проверка показала высокие риски?
Отказаться от сотрудничества или пересмотреть условия сделки. Также можно потребовать дополнительные гарантии (залог, поручительство, страхование).
Может ли налоговая оштрафовать за работу с недобросовестным контрагентом?
Да, особенно если компания не смогла доказать экономическую обоснованность сделки. Это может повлечь доначисления НДС и пеней.
Что такое аналоговый контроль?
Это метод оценки взаимосвязей между компаниями, при котором выявляются их общие владельцы, адреса, телефоны, электронные почты и другие факторы.
Нужно ли проверять контрагента повторно после заключения договора?
Да, особенно если срок сотрудничества длительный. Важно отслеживать изменения в составе учредителей, наличии долгов, судебных дел.
Что делать, если контрагент скрыл важные факты?
Можно требовать расторжения договора, взыскания убытков, а также обращаться в правоохранительные органы, если есть признаки мошенничества.
Сколько стоит проверка контрагента?
Стоимость зависит от объёма анализа. Базовая проверка возможна от 3 000 рублей. Точный расчёт — после первичной консультации.
Проверка контрагентов: как защитить компанию от юридических и финансовых рисков
В современной бизнес-практике проверка контрагентов является не просто рекомендацией, а обязательным элементом обеспечения правовой безопасности компании. Заключение сделки с недобросовестным партнёром может привести к серьёзным последствиям: от финансовых потерь до административной или даже уголовной ответственности.
Налоговые органы всё чаще рассматривают вопросы экономической обоснованности сделок. Если контрагент окажется связанным с фирмами, причастными к сомнительным операциям, ваша компания может быть втянута в проверку, лишена возможности вернуть НДС или даже понести административное наказание.
Почему необходима юридическая проверка контрагента
Основная цель проверки — минимизация рисков, связанных с выполнением обязательств по договору и возможными последствиями сотрудничества. Она позволяет:
Проверка контрагента должна проводиться до подписания договора. Однако она актуальна и в ходе долгосрочного сотрудничества, поскольку ситуация с юридическим лицом может меняться.
Что входит в комплексную проверку
Юридическая экспертиза контрагента включает несколько уровней анализа:
Как мы проводим проверку
Наши специалисты используют профессиональные базы данных, доступ к судебным системам, государственным регистрам и внутренним аналитическим инструментам. По результатам проверки клиент получает детальный отчёт, содержащий выводы, рекомендации и предложения по дальнейшим действиям.
Мы работаем с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса, предоставляя услуги как в рамках разового заказа, так и в формате регулярного мониторинга контрагентов.
Как часто и когда проводить проверку
Рекомендуется проводить проверку:
Также целесообразно внедрить систему регулярной проверки всех ключевых контрагентов.
Вывод
Проверка контрагента — это инвестиция в безопасность вашего бизнеса. Чем раньше вы выявите риски, тем меньше вероятность того, что они обернутся финансовыми потерями, судебными разбирательствами или претензиями контролирующих органов.
Обращайтесь. Мы поможем вам выбрать надёжного партнёра и избежать неприятных сюрпризов после подписания договора.
Мы никогда не навязываем свои услуги, а просто хорошо работаем.
Поговорим, разберёмся в вашем деле. Ответим на ваши вопросы.
Позвоните и убедитесь сами.
Пожалуйста, перед визитом запишитесь.
Пн-Пт 10.00-19.00 Сб 10.00-16.00
